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ニュース速報

【アレらに激震】来年度の国際組織によるマネロン審査を控え、地銀が苦戦

投稿日:

1 :2018/06/14(木) 10:24:15.77 ID:NDZtJdJ30.net ?PLT(14990)


‪マネロン対策に地銀が苦戦 他行委託も広がる
https://www.sankei.com/economy/news/180614/ecn1806140003-n1.html

マネーロンダリング(資金洗浄)対策が地方銀行の経営の重しになっている。
平成31年に国際組織による審査を控え、金融庁は対策が不十分な地銀や信用金庫に対し30年度内の立ち入り検査を検討。
だが、地銀は低金利や人口減少で収支悪化に苦しむ中、監視体制の整備に苦慮しており、他行に対策を委託する動きも出始めた。

「各行が競う話ではない。モニタリングの仕方などで知恵を出し合いたい」

 全国地方銀行協会の柴戸隆成会長(福岡銀行頭取)は13日、就任後初の記者会見で資金洗浄対策を業界全体で進める考えを示した。

多額の入出金が突然行われていないか、顧客の送金目的に不合理な点がないかなど資金洗浄が疑われる不自然な取引に適切な対応ができるかが課題。
金融業界は4月に全国銀行協会や地銀協、信金、金融庁、警察庁などによる官民連絡会を設置し対策を進めている。

念頭にあるのが国際組織「金融活動作業部会(FATF)」の動きだ。
26年には日本にテロ資金対策の不備を迅速に解消するよう促す声明を出しており、各行は審査に戦々恐々とする。

地銀は大手銀行に比べ人員や予算で余裕がない上、ノウハウも乏しく、
「対策チームは作ったがどこまでやればFATFの理解を得られるか分からない」(地銀大手幹部)と困惑の声も漏れる。
29年度には西日本の地銀で北朝鮮が関与した資金洗浄が疑われる海外送金事案も発生しており、監視体制が弱い一部の地銀は狙われやすい状況にある。

以下略

関連ソース
‪【北朝鮮情勢】北朝鮮の資金洗浄疑惑でラトビアの銀行支払い停止
https://www.sankei.com/world/news/180219/wor1802190034-n1.html

14 :2018/06/14(木) 13:29:57.52 ID:a6T+CHhA0.net

>>5
ここが真っ先に浮かんだ

13 :2018/06/14(木) 12:51:30.63 ID:+E+IXeIF0.net

俺、この仕事してるからガチ詳しいぜ。
これ失敗すると日本が終わる。
と言いつつ、この第4次相互審査にキチンと合格した国はごくわずか。
でも日本は第三次相互審査で味噌つけたので目をつけられてる。

そんなことも知らずのテロ三法に反対したのが馬鹿野党とサヨク。
もうちょっと勉強しろよ。

法案通ったときは滅茶苦茶安心したわ。

3 :2018/06/14(木) 10:28:46.08 ID:X+zTSZMV0.net

通名で闇口座量産し放題なんだろ

対策とか無理じゃね

4 :2018/06/14(木) 10:29:00.14 ID:I4Vqs5NA0.net

在日朝鮮人・韓国人系金融機関オワタw
国際テロ組織対策だから仕方ないね

8 :2018/06/14(木) 10:42:01.48 ID:civd8bDg0.net

>>1
佐賀に朝鮮銀行あってわろた
預金したらホークスグッズくれる言うてた

7 :2018/06/14(木) 10:39:36.54 ID:zYu9686m0.net

>>5
今事前検査受けてるようなもんだからな
車検直前のリコールみたいな

6 :2018/06/14(木) 10:34:15.01 ID:lGVMJ+ee0.net

ここからが本当の制裁だな。スイスにやる気がないから威力半減だが、まずは日本に間抜け事案がないことが重要。

10 :2018/06/14(木) 11:28:11.78 ID:ADyter6R0.net

蓮舫の国籍ロンダリングがヤバイ

9 :2018/06/14(木) 11:10:03.09 ID:mGVc/MJA0.net

>>8
ホースくだちゃい

5 :2018/06/14(木) 10:30:56.25 ID:vT6IZfpE0.net

スルガ銀行は大丈夫だな

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